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民生銀行深圳分行協助民警抓獲“斷卡”涉案人員
自2020年10月全國實施“斷卡行動”工作部署以來，民生銀行深圳分行積極履行社會責任，嚴格落實個人賬戶風險管理要求，提升員工風險防控意識，加強客戶身份識別，近日成功協助轄區民警抓獲一名“斷卡行動”涉案人員，為有效防范打擊電信網絡詐騙和跨境賭博等違法犯罪行為付出了努力。
5月27日下午，簡某因其個人銀行賬戶使用受限，前往民生銀行深圳某支行辦理賬戶解控業務。經查詢，該賬戶于5月27日因涉及斷卡嫌疑人信息名單而被管控。仔細核對賬戶使用情況后，支行柜面人員發現該賬戶存在小額試探、集中轉入、快進快出等交易特點。識別風險后，柜面人員立即將情況反映至廳堂主管、風險監控崗。經綜合研判，該賬戶符合使用個人銀行賬戶進行電信詐騙犯罪活動的特征，支行遂當機立斷向南湖派出所報警。
等待出警期間，簡某不斷詢問業務辦理進程，語氣急促、神情慌張，為防止嫌疑人逃離，工作人員冷靜應對，以后臺需等候授權為由安撫客戶;同時妥善安排廳堂服務確保其他客戶的業務正常辦理。10分鐘，南湖派出所警官到達現場，將簡某帶回協助調查。
此次成功協助公安機關抓獲“斷卡”行動線索人員，得益于民生銀行深圳分行日常規范的業務培訓和經常性的預案演練，以及公安人員高效的工作，彰顯了該行工作人員較強的風險敏感度和工作責任心。
當前，電信網絡新型詐騙層出不窮，民生銀行深圳分行將繼續堅持“以客戶為中心”，堅持客戶服務和防控風險并重，持續提升員工反詐能力，充分利用網點陣地優勢資源加強對防范電信詐騙知識的宣傳力度，努力打造更安全、更高效、更便捷的金融服務環境，筑牢人民群眾財產安全防線。
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