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民生銀行廣州分行：模型預警協同聯動，成功攔截484萬元銀證轉賬涉詐案件

2025-05-30 10:57:13 來源：今日熱點網分享

4月24日下午,民生銀行總行模型預警監測到異常資金交易:一位A銀行客戶分別向民生銀行不同地區的4個個人賬戶進行大額轉賬,隨后這些款項均迅速通過銀證轉賬轉入證券賬戶。憑借專業的風險識別能力,總行核查人員高度警覺,初步判斷A銀行賬戶持有人可能遭遇電信網絡詐騙,立刻將異常交易情況上報國家反詐中心進行核實,一場高效的反詐協作就此展開。

經國家反詐中心核實,該客戶為廣東江門戶籍,確實存在涉詐風險,總行核查人員隨即聯系廣州分行進行勸阻。

接到線索后,廣州分行迅速與江門市反詐中心聯系,匯報了預警情況。江門民警立即派人上門勸阻,受害人及其配偶才意識到深陷騙局。經調查,受害人近期有移民香港的計劃,通過中間人結識一名自稱需用港幣兌換人民幣購房的香港老板,受害人在4月23日首次嘗試轉賬至指定陌生賬戶后,對方立即發來受理境外支票轉賬回執截圖,誤導受害人已收到港幣入賬。隨后,受害人在兩天內連續轉向6個陌生的民生銀行個人賬戶轉賬,累計金額達532萬元。

在確認受害人被騙后,民生銀行通過聯系涉案的三家證券公司,爭取在詐騙分子轉移涉詐資金前通過券商渠道對資金管控,4月25日凌晨1點,在江門市人民銀行及市反詐中心的協調及指導下,完成其中兩家券商的資金管控,但仍有一家券商的94.05萬元涉詐資金被全部轉移。

4月25日下午,江門市反詐中心追蹤到21萬元被轉入民生銀行深圳分行的一對公賬戶內,廣州分行獲悉后立即聯系深圳分行,請求對該對公賬戶加鎖。經過兩天的緊密合作,廣州分行協助成功攔截被騙資金484萬元,客戶的損失資金被壓縮至46萬元。

風險提示

分析本案件可以看出,一是詐騙分子善于利用中美關稅等政治熱點,精準鎖定有外匯需求的受害人,制造電詐騙局。二是詐騙分子熟悉銀證轉賬交易特性,利用期貨、證券交易規則,迅速轉移涉詐資金,跨行業的轉賬極大地增加了資金追回的難度。三是詐騙分子熟悉境外支票使用規則,利用境外支票受理回執的24小時空檔期,轉移賬戶資金使其變成空頭支票,甚至對該付款行為進行撤銷。

電信網絡詐騙手段層出不窮,公眾應時刻提高警惕,不輕信陌生人的轉賬請求,尤其是涉及大額資金的交易。一旦發現被騙,應立即報警,爭取時間進行資金攔截。針對有外匯需求的群眾,民生銀行發出以下提示:

一、認準正規渠道,遠離“黑平臺”。

二、警惕“代換匯”陷阱,拒絕私下交易。

三、交易前必查必問,查外匯備案資質、問資金監管方式。

本次跨行業涉詐資金的成功追回難度非常大,反詐中心民警及民生銀行工作人員均展現出了高度的責任感和專業能力,不懈追查和努力,不到最后絕不放棄一絲機會,是守護民眾資金安全的堅實后盾。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。

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[責任編輯：ruirui]

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