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涉案金額5.03億元西安高新警方破獲一起特大洗錢案

2023-08-24 20:02:35 來源：中國新聞網分享

(資料圖)

中新網西安8月24日電記者24日從西安市公安局高新分局(以下簡稱：高新分局)獲悉，該局成功破獲一起特大洗錢案件，全鏈條打掉一個非法支付結算業務的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押POS機6臺、銀行卡50余張。

圖為犯罪嫌疑人指認現場。西安市公安局高新分局供圖

2023年4月初，高新分局經偵大隊與轄區內多家銀行開展“聯訪解”護企優商精準服務活動時，收集到某銀行反映的張某瑞等人存在大額取現異常交易的違法犯罪線索。高新分局立即固定專人主動聯系對接中國人民銀行西安分行反洗錢處，落實違法犯罪線索移送工作。

經偵大隊開展初查工作，發現涉案的張某瑞等7人均無固定工作，為低收入人群，在多家銀行開設個人銀行卡，持續大額取現，人均取現超3000萬元(人民幣，下同)，無法合理解釋大額資金來源，交易模式觸發銀行反洗錢預警，涉嫌提供非法支付結算業務且數額特別巨大。

圖為專案組研判案情。西安市公安局高新分局供圖

4月12日高新分局對張某瑞等人涉嫌非法經營立案偵查，抽調經偵、刑偵、治安、派出所精干警力成立專案組，在分局合成作戰中心的支持下，對該案進行深挖擴線，共同推進案件偵辦。專案組對涉案賬戶資金分析發現資金均來源于嫌疑人在上海某支付服務股份有限公司注冊申請的空殼商戶所綁定POS機。經過兩個多月的縝密偵查分析，一個層級清晰的非法支付結算犯罪團伙浮出水面，主要目標鎖定、抓捕時機成熟。

6月20日專案組出動警力60名，分別奔赴陜西省內多地對該犯罪團伙開展集中收網行動，成功抓獲張某(男，25歲，陜西西安人)張某瑞(男，28歲，河南泌陽縣人)等犯罪嫌疑人10名，查獲手機、POS機、銀行卡等一大批涉案物品。

經查，2022年1月以來，張某為牟取暴利與盧某、魏某相互勾結，為二人開設的三家地下賭場提供非法資金支付結算業務，張某組織張某瑞、李某琳等人利用POS機收取贓款，虛構交易，直接進行套現結算，從中抽取最低3‰的傭金，該資金支付結算團伙累計結算套現5.03億元，非法獲利200余萬元。

目前，張某、張某瑞等8名犯罪嫌疑人已被西安市雁塔區人民檢察院以洗錢罪批準逮捕。盧某、魏某2人以開設賭場罪批準逮捕，案件正在進一步偵辦中。

（來源：中國新聞網）

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[責任編輯：ruirui]

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