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銀保監會公布十余張罰單 9張罰單案都與銀行信貸業務相關

2021-05-10 08:53:28 來源：藍鯨財經分享

5月8日，銀保監會官網一連公布了十余張罰單，涉及近10家銀行。國有銀行、股份行、農商行紛紛領罰，其中9張罰單案由都與銀行信貸業務相關。

從具體罰單內容來看，內蒙古銀保監局此次開出4張罰單，中國農業發展銀行將其中2張收入囊中。其中一張罰單的案由為農發行托克托縣支行“未嚴格執行受托支付、貸后管理不到位導致信貸資金改變原有用途”，內蒙古銀保監局對違規事項直接責任人罰款5萬元。另一張同樣是因為該支行“未核實項目資本金到位情況、貸后管理不到位導致信貸資金改變原有用途”的違規事項，直接責任人被罰5萬元。

另外2張罰單分別被華夏銀行和中信銀行領走。兩者皆因“貸款管理不到位，信貸資金改變原有用途”等案由，負責人被處以警告。

藍鯨財經查閱發現，農發行托克托縣支行今年年初已經因信貸業務違規領過罰單。今年1月，該支行因“貸前調查不盡職，未對抵押物及抵押登記證明的真實性進行審查”被內蒙古銀保監局罰款50萬元。

據藍鯨財經不完全統計，今年以來，農發行已領了13張罰單（包括此次2張），其中10張皆與信貸業務不規范有關，因信貸業務被罰的金額已近200萬元。

就在同一天，廣西羅城農村商業銀行也面臨30萬元罰款。根據河池銀保監分局開出的罰單顯示，廣西羅城農商行因“違反審慎經營規則導致發生借款人虛假抵押詐騙貸款案件”被罰30萬元。同時，2位相關負責人被處以警告。

在銀行業收到的罰單中，“貸款詐騙”的案由也已多次出現。今年年初，曲靖市商業銀行馬龍支行相關工作人員利用職務之便與外部人員勾結，共同實施貸款詐騙并謀取非法利益，被禁止終身從事銀行業工作。此外，該行城關支行相關工作人員違反柜面操作規定，向他人提供空白存單用于貸款詐騙，也被禁止終身從事銀行業工作。

不僅如此，2018年8月，農發行吉縣支行因未嚴格執行貸款擔保操作流程有關規定，貸前調查、貸中審查履職不到位，發生“合同詐騙案”；同時，農發行臨汾市分行在案件報送過程中存在瞞報行為，上述銀行均被罰50萬元。2015年3月，綿陽銀保監局更是因相關農村信用聯社發生“貸款詐騙案件”連發24張罰單。

值得一提的是，在今日公布的其他罰單中，罰款金額最高的罰單被高平農商銀行收下。高平農商銀行因“簽發無真實貿易背景銀行承兌匯票，擬任董事長未經任職資格核準而履職”等案由，被晉城銀保監分局處以170萬元罰款。

工商銀行此次也未能幸免。工行舟山分行因“違規向客戶轉嫁保險費；服務業務收費質價不符”被罰款80萬元。

關鍵詞：銀保監罰單銀行

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[責任編輯：ruirui]

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