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2022年9月19日，武漢達夢數(shù)據(jù)庫股份有限公司(下稱“達夢數(shù)據(jù)”)回復(fù)科創(chuàng)板首輪問詢。

圖片來源：上交所官網(wǎng)

在首輪問詢中，上交所主要關(guān)注達夢數(shù)據(jù)產(chǎn)品及市場、技術(shù)與研發(fā)、控制權(quán)與股權(quán)變動、銷售模式、客戶、研發(fā)費用和政府補助、股份支付、信息安全等13個問題。

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于控制權(quán)與股權(quán)變動，上交所要求發(fā)行人說明：(1)上市后中國軟件是否可能謀求公司控制權(quán)，發(fā)行人目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)、實控人控制的股份安排、相關(guān)承諾能否有效保證公司控制權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理和生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定，是否存在陷入“公司僵局”的可能及其防范解決措施，并完善相關(guān)風(fēng)險提示;(2)中國軟件入股后在技術(shù)研發(fā)、業(yè)務(wù)拓展、經(jīng)營管理等方面對發(fā)行人的影響，結(jié)合中國軟件持股比例、對發(fā)行人的定位及未來發(fā)展計劃等情況，說明發(fā)行人就防范相關(guān)利益沖突、保護投資者權(quán)益采取的措施;(3)歷史股權(quán)變動涉及華中科技大學(xué)下屬企業(yè)出資的，相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否符合法律法規(guī)規(guī)定，是否履行了必要程序;(4)龔海艷代持主張的處理及解決進展及其他被代持人(如有)有關(guān)股份權(quán)屬的主張或糾紛情況，就目前仍存在的代持關(guān)系情況，說明是否符合《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》第十二條及《監(jiān)管規(guī)則適用指引——關(guān)于申請首發(fā)上市企業(yè)股東信息披露》關(guān)于股份代持清理的相關(guān)要求;(5)對歷史沿革中涉及馮裕才持股的，區(qū)分馮裕才實際持股及作為顯名股東代他人持有股份進行列示。

達夢數(shù)據(jù)回復(fù)稱，中國軟件出具《中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司關(guān)于達夢數(shù)據(jù)控制權(quán)的說明》指出：

“達夢數(shù)據(jù)創(chuàng)始人馮裕才一直經(jīng)營管理達夢數(shù)據(jù)，系達夢數(shù)據(jù)實際控制人，本公司充分認可和尊重馮裕才為達夢數(shù)據(jù)的實際控制人。

為維持達夢數(shù)據(jù)控制權(quán)的穩(wěn)定性，除達夢數(shù)據(jù)配股、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本外，自達夢數(shù)據(jù)股票上市之日起36個月內(nèi)，在達夢數(shù)據(jù)目前的控制權(quán)未發(fā)生變化或未受到嚴重限制的前提下，本公司不會以所持有的達夢數(shù)據(jù)股份單獨或與其他方共同謀求達夢數(shù)據(jù)的實際控制權(quán)，亦不會以委托、征集投票權(quán)、協(xié)議、聯(lián)合其他股東以及其他任何方式單獨或與其他方共同謀求達夢數(shù)據(jù)的實際控制權(quán)，不會利用股東地位干預(yù)達夢數(shù)據(jù)正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。”

截至本回復(fù)簽署日，馮裕才直接持有發(fā)行人580.67萬股股份，持股比例為10.1872%，通過夢裕科技、曙天云、得特貝斯、數(shù)聚云、惠夢源、數(shù)安科技、夢達惠佳和數(shù)聚通8家有限合伙企業(yè)間接持有發(fā)行人121.6299萬股股份，間接持股比例為2.1339%，馮裕才直接及間接持有發(fā)行人12.3211%的股份。

馮裕才擔(dān)任夢裕科技、曙天云、得特貝斯、數(shù)聚云、惠夢源、數(shù)安科技、夢達惠佳和數(shù)聚通8家有限合伙企業(yè)的普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人。根據(jù)8家有限合伙企業(yè)的《合伙協(xié)議》約定，執(zhí)行事務(wù)合伙人負責(zé)合伙企業(yè)日常運營，對外代表合伙企業(yè)，行使合伙企業(yè)在發(fā)行人中享有的表決權(quán);合伙企業(yè)更換普通合伙人需經(jīng)除執(zhí)行事務(wù)合伙人以外的其他全體合伙人一致同意方能通過。因此，馮裕才實際控制上述8家合伙企業(yè)，通過8家合伙企業(yè)擁有發(fā)行人28.0847%的表決權(quán)。

公司董事及高級管理人員皮宇、韓朱忠、陳文、周淳、王婷、付銓和孫巍琳七人與馮裕才簽訂《一致行動協(xié)議》，約定各方在董事會會議/股東大會會議行使提案權(quán)、表決權(quán)時，與馮裕才保持一致行動，協(xié)議有效期持續(xù)至發(fā)行人在中國境內(nèi)公開發(fā)行股票并上市之日起6年。

馮裕才已出具股份鎖定承諾，自發(fā)行人股票在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人截至發(fā)行人股票上市之日已直接或間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。

中國軟件已出具關(guān)于公司控制權(quán)的說明，確認自發(fā)行人股票上市之日起36個月內(nèi)，在達夢數(shù)據(jù)目前的控制權(quán)未發(fā)生變化或未受到嚴重限制的前提下，中國軟件不會謀求發(fā)行人的實際控制權(quán)。

發(fā)行人已經(jīng)根據(jù)《公司法》《證券法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定設(shè)立了股東大會、董事會、監(jiān)事會等決策機構(gòu)，建立了完善、健全的公司法人治理結(jié)構(gòu);發(fā)行人聘任了總經(jīng)理、高級副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、董事會秘書等高級管理人員，并按照自身業(yè)務(wù)經(jīng)營的需要設(shè)置了相應(yīng)的職能部門，已建立健全內(nèi)部經(jīng)營管理機構(gòu)，獨立行使經(jīng)營管理職權(quán)。發(fā)行人根據(jù)《公司章程》及相關(guān)內(nèi)部控制制度文件的規(guī)定，由其相應(yīng)內(nèi)部決策機構(gòu)或職能部門根據(jù)其權(quán)限對相關(guān)事項進行決策或行使經(jīng)營管理職權(quán)。公司已就本次上市發(fā)行制定《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》《獨立董事工作制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等一系列法人治理制度文件，健全了內(nèi)部控制體系，可以有效保證本次發(fā)行上市后發(fā)行人經(jīng)營的穩(wěn)定性和重大決策的延續(xù)性。

參照《公司法》等相關(guān)規(guī)定，以下三種情形通常會認定為公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴重困難，導(dǎo)致“公司僵局”：(1)公司持續(xù)兩年以上無法召開股東會或者股東大會;

(2)股東表決時無法達到法定或者公司章程規(guī)定的比例，持續(xù)兩年以上不能做出有效的股東會或者股東大會決議;(3)公司董事長期沖突，且無法通過股東會或者股東大會解決。

發(fā)行人目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)、實控人控制的股份安排、相關(guān)承諾能有效保證公司控制權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理和生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定，陷入“公司僵局”的可能性較低，具體如下：

1)公司股東大會能形成有效決議

馮裕才合計實際控制40.5527%的表決權(quán)，超過中國軟件25.21%的持股比例。

因馮裕才合計實際控制的表決權(quán)超過30%，預(yù)計公司股東大會不會出現(xiàn)長期無法形成有效決議的極端情況。

根據(jù)公司現(xiàn)行有效的《公司章程》及上市后擬適用的《公司章程(草案)》，董事會、監(jiān)事會、獨立董事以及單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東均可以提議召集股東大會，公司股權(quán)控制架構(gòu)不會導(dǎo)致公司無法召開股東大會;公司未設(shè)置須經(jīng)全體股東一致同意才能通過的表決事項，亦未賦予個別股東一票否決權(quán)，因此不會出現(xiàn)因個別股東投票反對或棄權(quán)，導(dǎo)致股東大會無法形成有效決議。

2)公司董事會、監(jiān)事會、管理層能穩(wěn)定運行

公司董事會的11名董事中，4名獨立董事均由馮裕才提名。非獨立董事中，4名董事為馮裕才提名，其他3名董事由中國軟件提名。綜上，發(fā)行人實際控制人馮裕才提名的董事達到董事會席位的三分之二。根據(jù)《公司法》《公司章程》和《公司章程(草案)》的規(guī)定，每名董事均享有平等的一票表決權(quán)，董事會普通決議由全部董事過半數(shù)通過作出。因此，在滿足董事會出席人數(shù)的前提下，董事平等行使表決權(quán)，可以按照過半數(shù)的表決規(guī)則作出決議并提交股東大會審議，不會因單一投資方股東提名董事反對導(dǎo)致董事會無法形成有效決議。

監(jiān)事會成員中，1名為職工代表監(jiān)事，其余2名監(jiān)事分別由馮裕才、中國軟件提名。根據(jù)《公司章程》和《公司章程(草案)》，監(jiān)事會決議經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事同意即可通過，監(jiān)事會無法做出有效決議的可能性較低。

根據(jù)《公司章程(草案)》的規(guī)定，單獨或者合計持有公司有表決權(quán)股份3%以上的股東或前任董事會、監(jiān)事會均可以提名董事、非職工代表擔(dān)任監(jiān)事候選人。

除馮裕才和中國軟件外，發(fā)行人部分股東亦滿足提名董事、非職工代表監(jiān)事的條件。

公司董事長由實際控制人馮裕才擔(dān)任;公司總經(jīng)理、董事會秘書由董事長馮裕才提名;公司高級副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人由總經(jīng)理皮宇提名。根據(jù)《一致行動協(xié)議》的約定，總經(jīng)理皮宇作為一致行動人，在發(fā)行人董事會/股東大會會議上提出某項議案應(yīng)事先取得馮裕才的同意。據(jù)此，公司高級管理人員均直接或間接由馮裕才提名。中國軟件或其他股東未通過提名高級管理人員的方式直接參與公司日常經(jīng)營，公司管理層形成日常經(jīng)營決策僵局的可能性較低。

3)公司出現(xiàn)“公司僵局”的可能性較低

如上所述，公司的內(nèi)部經(jīng)營管理機構(gòu)健全、運行穩(wěn)定，公司出現(xiàn)“公司僵局”的可能性較低。

公司自2020年11月股改以來，公司股東、董事、監(jiān)事在股東大會、董事會、監(jiān)事會中均充分行使表決權(quán)，其所審議的事項均一致表決通過，且公司在歷史上未出現(xiàn)過公司僵局的情況。

公司已根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》的規(guī)定，在《公司章程(草案)》中規(guī)定董事會、監(jiān)事會發(fā)生意見分歧或糾紛時的解決機制及應(yīng)對措施，保證在重大意見分歧時仍能按規(guī)則召開股東大會，形成有效決議，避免“公司僵局”。