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涉及三項違法行為友利銀行被罰近200萬

2021-07-20 08:22:12 來源：藍鯨財經分享

央行營業(yè)管理部公示了一則行政處罰信息，友利銀行被罰近200萬。

罰單顯示，友利銀行(中國)有限公司涉及三項違法行為，具體包括“提供個人不良信息未事先告知、超期向人民銀行報備單位銀行結算賬戶開立資料、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務”。央行對其給予警告，并處罰款198.5萬元。

同時，時任行長、反洗錢工作領導小組組長蔡優(yōu)錫，因對友利銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務的違法行為負有責任被罰款4.1萬元。

友利銀行是由韓國友利銀行投資設立的國內首家韓資法人銀行，同時也是繼摩根大通后在北京營業(yè)的第二家外資銀行。韓國友利銀行股份有限公司(Woori Bank)是友利銀行(中國)有限公司的唯一股東。

據該行官網顯示，韓國友利銀行于1995年在上海設立了其首家外國分行，并陸續(xù)在北京、深圳、蘇州設立了營業(yè)網點。于2007年11月12日轉制成為法人銀行，即友利銀行(中國)有限公司。目前在上海、北京、深圳、蘇州、天津、大連、成都、威海、重慶、沈陽等地開設了21家分支機構。天眼查顯示，其法定代表人為河泰仲。

該行2020年年報顯示，截止2020年12月31日，該行總資產329.27億元，同比下降6.21%。去年全年營業(yè)收入5.18億元，同比下降了7.40%;凈利潤2633.77萬元，同比下降了20.61%。

從存款業(yè)務看，該行客戶存款余額為265.47億元。其中，中資客戶存款金額為69.13億元，占比為26.0%;外資客戶存款余額為196.35億元，占比為74.0%。該行總存款客戶數為293,612人，其中中資存款客戶數為213,776人，占比為72.8%;外資存款客戶數為79,836人，占比為27.2%。

值得一提的是，2021年該行保本型理財產品將停止銷售，2020年末余額為5億元。

關鍵詞：違法行為友利銀行被罰

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[責任編輯：ruirui]

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