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天天關注：涉案超3億！上海警方偵破一起非法經營期貨投資咨詢業務案

2022-08-01 20:48:03 來源：央視新聞客戶端分享

(相關資料圖)

近日，上海警方偵破一起非法經營期貨投資咨詢業務案，抓獲犯罪嫌疑人35名，涉案金額超3億元。

2021年4月，上海警方通過對一起已偵破的非法經營境外期貨案深挖線索，發現其中一涉案嫌疑人員與管某商務咨詢公司關系密切。偵查后發現，該公司為非法期貨團伙辦理境外金融牌照，騙取投資信任后招攬其交易境外期貨，并從中獲利。上海警方隨即成立專案組，從被害人趙先生處做實該公司的犯罪事實。2022年7月14日6時許，警方開展收網行動，成功在上海某商務樓內搗毀了一非法從事期貨投資咨詢業務犯罪團伙。

據犯罪嫌疑人管某交代，自2020年7月起，其伙同丁某等人為謀取非法利益，招募員工通過電話、各類社交平臺以夸大收益等方式引誘投資人至其合作的期貨平臺開戶交易，并在未取得中國證監會經營期貨投資咨詢業務許可的情況下，組織多名不具備期貨投資咨詢從業資格的講師，通過其設立公共網絡直播室，向公眾分析、預測期貨投資品種的行業及價格走勢，指導投資人進行期貨交易，非法從事期貨投資咨詢業務。

一筆投資交易，都需要向管某團隊經營的商務咨詢公司繳納期貨交易手續費50%至70%的高額返傭，而該費用為市場同等期貨交易的3至5倍。同時，管某團伙以期貨居間合同為掩護，為最終獲得高額返傭，誘導客戶頻繁交易。

警方共抓獲管某等35名犯罪嫌疑人，初步統計涉案金額3億余元。目前35名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

警方提示：從事期貨投資咨詢業務，須取得中國證監會的業務許可，未經中國證監會許可，任何機構和個人均不得從事期貨投資咨詢業務。期貨公司居間人不得隱瞞重要事實或者進行誤導性陳述，提供、傳播虛假或者誤導投資者的信息，夸大或者片面宣傳投資業績，向投資者作獲利保證或者共擔風險的承諾，誘使投資者進行期貨交易，廣大市民群眾要樹立投資風險意識，警惕此類非法期貨活動。

（總臺記者俞翔周錚）

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[責任編輯：ruirui]

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