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6月，國家外匯管理局北京外匯管理部(下稱 “北京外管部”)公示行政處罰信息，天津融展企業管理有限公司(下稱 “天津融展”)因通過地下錢莊非法買賣外匯被給予警告、并處107.54萬罰款。

天津融展曾卷入海航系P2P平臺聚寶匯的兌付糾紛，疑為逾期產品融資方;其本身則是海航資本南方總部股東。

民事裁定書(2018)津0103民初10412號顯示，原告提出，投資人與聚寶鑫源資產管理(北京)有限公司和聚寶互聯科技(北京)股份有限公司(下稱 “聚寶互聯”)簽訂認購協議，在2017年7月購買天津融展發行的融資產品5萬元，在到期日2018年7月29日逾期未兌付本金，要求被告返還本金并支付逾期利息。由于認購協議約定，法院審查認為，糾紛應提交北京仲裁委員會申請仲裁。

此外，據媒體此前報道，海聚寶是聚寶匯旗下固收類產品，海聚寶895期022-390項目是普惠金融交易中心(大連)有限公司發行的某大型企業定向融資項目某大型企業定向融資項目，用于補充運營流動資金，發行總額500萬元，產品發行人正是天津融展。同時有用戶回應稱，其購買的聚寶匯產品有天津融展擔保，持有的合同并未顯示存在擔保公司。

海聚寶1022期等曾被曝出融資方為海航商業控股有限公司等關聯公司。聚寶匯以定向委托投資為托辭疑擺脫自融質疑。P2P聚寶普惠的自選列表目前無海聚寶系列產品。聚寶匯首頁的債權轉讓一覽顯示部分海聚寶產品。進入債權轉讓主頁則無產品信息。

2018年起，聚寶匯員工寶產品兌付問題曝光，產品逾期集中爆發。當年1月，聚寶匯董事長夏驁毖回應稱，平臺兌付正常，沒有產生過一筆投資者資金損失。此后，平臺曾出現大規模債權轉讓。截至2020年5月，仍有投訴信息稱，海聚寶1103期、1113期、1152期、1154期及1164期等產品在2018年到期，承諾延期時限過后，未按時兌付。

2018年2月，聚寶匯發布業務調整公告，將P2P業務分拆至聚寶普惠。聚寶普惠由聚寶互聯負責運營。聚寶普惠官網披露，截至4月，其累計借貸金額約7.3億，當前借貸金額約3900萬，關聯關系借 款余額約246萬，逾期金額約3914萬，高于當前借貸金額。聚寶匯目前涵蓋海航白條等產品。

此次被北京外管部處罰的融資方天津融展與海航資本存在工商關聯。

工商信息顯示，天津融展成立于2016年，實繳資本1億元，經營范圍包括企業管理;財務信息咨詢;商務信息咨詢;計算機網絡技術開發、咨詢、服務;勞務服務;會議服務;展覽展示服務等。

與此同時，天津融展是海航資本南方總部(深圳)有限公司(下稱 “海航資本南方總部”)的股東，持股比例31.14%。海航資本南方總部的歷任董事長包括任職過海航資本財務總監的任凱，及海航資本原法人劉小勇。任凱目前還是海航集團北方總部(天津)有限公司(下稱 “海航集團北方總部”)法人。2018年2月，尚通過聚寶匯銷售融資產品的天津融展，為海航資本南方總部注資、成為股東。

天眼查統計，海航資本南方總部參股的大部分公司設在天津，包括天津長江三號租賃有限公司、天津長江五號租賃有限公司等八家天津租賃公司。天津融展也通過上述租賃公司持有天津鼎駿投資合伙企業(有限合伙)、天津鼎邁投資合伙企業(有限合伙)、天津鼎福投資合伙企業(有限合伙)等多家有限合伙企業股份。

此外，天津融展法人張楠控股的另一家公司廣州譽展投資控股有限公司(下稱 “廣州譽展”)曾與海航系上市公司渤海金控(000415.SZ)的20億債券融資存在交集。

根據華安資產官網披露的關聯交易報告，2018年6月，華安財保資產管理有限責任公司(下稱 “華安資產”)作為華安保險委托賬戶的管理人，與廣州譽展簽訂《銷售服務協議》為其提供債券銷售服務，推介由渤海金控投資股份有限公司(000415.SZ)發行的“18渤金01”債券。華安保險和渤海金控均是海航資本旗下布局的企業。

海航資本官網介紹，其覆蓋的產業包括租賃、保險、信托、金融創新、證券、銀行和擔保，涉及的企業包括渤海金控、渤海租賃、皖江金租、橫琴租賃、天航金融、渤海人壽、華安保險、渤海信托、鯤翎金融集團、聚寶匯、聯訊證券、營口沿海銀行、渤海擔保和中合擔保等。

海航資本在2007年由海航集團設立，負責金融板塊;目前仍由海航集團控股、所持部分股份已被出質給云南國際信托、四川信托等多家金融機構。天眼查顯示，2月，海航資本因2億標的未按時履行法律義務，被海南省第一中級人民法院判定強制執行。4月，海航資本公告，“14海資債01”遞延利息議案通過。

經過幾輪更替，海航資本兩年內曾多次更替董事長，原董事長湯亮被免職，目前的法人、董事長兼總經理為金川。金川也在渤海租賃(000415)董事會。公開信息顯示，金川曾任職中國銀行、香港國際航空租賃公司，此后加入渤海租賃及海航資本。