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SWIFT成員銀城銀通關(guān)聯(lián)私募失聯(lián)被注銷 127家配資平臺(tái)被列入黑名單

2020-06-03 08:25:17 來(lái)源：藍(lán)鯨財(cái)經(jīng) 分享

6月1日晚間，復(fù)華控股旗下上海金墨投資管理公司、新三板掛牌公司亞派科技(OC:834106)股東南京冠僑投資管理中心(有限合伙)等多家私募失聯(lián)被注銷。

藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)注意到，本次被注銷的上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)管理有限公司(下稱“聯(lián)合資管)在2017年兄弟公司就曾因違法從事互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務(wù)，被注銷私募基金管理人資格。

天眼查信息顯示，聯(lián)合資管成立于2000年8月，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，實(shí)繳1000萬(wàn)元，自然人張敏峰全資控股的上海太元投資有限公司(下稱“太元投資”)持股49%，為第二大股東。

除了聯(lián)合資管開(kāi)展的私募基金業(yè)務(wù)，太元投資旗下公司還涉足支付清算系統(tǒng)、產(chǎn)權(quán)拍賣、股票配資等行業(yè)。

太元投資持股75%的上海銀城金融服務(wù)有限公司運(yùn)營(yíng)平臺(tái)“銀城銀通”。銀城銀通官網(wǎng)顯示，其為跨境支付清算系統(tǒng)提供商，立足于服務(wù)中小銀行群體，為其構(gòu)建業(yè)務(wù)系統(tǒng)、開(kāi)拓跨境清算渠道。銀城銀通的業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及支付清算系統(tǒng)、國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)、外管報(bào)送平臺(tái)、資金池系統(tǒng)、AML名單過(guò)濾等。

銀城銀通是法人銀行聯(lián)盟會(huì)員，該聯(lián)盟前身為環(huán)球金融聯(lián)盟(SWIFT)小法人用戶組。截至2018年底，聯(lián)盟會(huì)員超過(guò)150家，包括100家商業(yè)銀行、農(nóng)商行，8家外資銀行，2家互聯(lián)網(wǎng)金融公司，2家財(cái)務(wù)公司。據(jù)悉，銀城銀通主要借助聯(lián)盟資源，連接海內(nèi)外清算結(jié)算渠道，并為銀行同業(yè)之間、銀行與非銀金融機(jī)構(gòu)間開(kāi)展合作進(jìn)行撮合服務(wù)。銀城銀通撮合的業(yè)務(wù)包括代理關(guān)系、貿(mào)易融資、資金合作、銀團(tuán)項(xiàng)目、理財(cái)產(chǎn)品、資產(chǎn)管理項(xiàng)目等。

另外，太元投資持股77%，為上海聰牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(下稱“聰牛網(wǎng)絡(luò)”)第一大股東。

值得關(guān)注的是，聰牛網(wǎng)絡(luò)在2017年之前曾擁有私募基金牌照，經(jīng)營(yíng)范圍中包括資產(chǎn)管理、投資管理、投資咨詢、實(shí)業(yè)投資等業(yè)務(wù)。聰牛網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)股票配資平臺(tái)“九牛網(wǎng)”，2017年1月，中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)6家涉嫌通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)從事違法證券業(yè)務(wù)的私募基金管理人予以注銷登記，彼時(shí)名為“聰牛金融”的聰牛網(wǎng)絡(luò)在列。

公開(kāi)資料顯示，在當(dāng)時(shí)的九牛網(wǎng)參與“好股手1期競(jìng)技”，充值2000元，將獲得總計(jì)12000元的操盤資金，本金2000元被凍結(jié)，也就是說(shuō)充值2000元后獲得10000元使用資金，配資杠桿為5倍。目前九牛網(wǎng)官網(wǎng)無(wú)法正常打開(kāi)。

近年來(lái)非法場(chǎng)外配資遭多地重點(diǎn)監(jiān)管。就在5月28日，青島、廣東、深圳、上海等四地證監(jiān)局提示場(chǎng)外配資風(fēng)險(xiǎn)，青島證監(jiān)局提及，《證券法》第一百二十條規(guī)定“除證券公司外，任何單位和個(gè)人不得從事證券承銷、證券保薦、證券經(jīng)紀(jì)和證券融資融券業(yè)務(wù)。”

目前已有 127家配資平臺(tái)被列入黑名單。

關(guān)鍵詞：銀城銀通關(guān)聯(lián)私募

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