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匯豐銀行再陷丑聞 外媒披露涉嫌縱容5億元投資騙局
匯豐控股(HSBC)和渣打集團(tuán)的股價(jià)周一在亞洲交易時(shí)段下跌，此前有媒 體在前夜報(bào)道稱，這兩家銀行和其他銀行曾調(diào)動(dòng)疑似非法資金，盡管這些資金的來源存在危險(xiǎn)信號。
匯豐控股股價(jià)跌幅高達(dá)4.4%，報(bào)29.60港元，為1995年以來最低。渣打集團(tuán)股價(jià)跌幅達(dá)3.8%，報(bào)35.80港元，創(chuàng)四個(gè)月新低。
最近幾周，這兩家銀行的股價(jià)都出現(xiàn)了下跌，因?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)惡化導(dǎo)致投資者擔(dān)心營收增長前景黯淡。
據(jù)CNBC報(bào)道稱，BuzzFeed等媒 體周日引述銀行業(yè)者提交給美國政府的機(jī)密文件稱，在一段將近20年的期間內(nèi)，幾家跨國銀行轉(zhuǎn)移了大量據(jù)稱為非法的資金，盡管這些資金的源頭遭到示警。
在美國，金融機(jī)構(gòu)必須將存在可疑的交易報(bào)告給美國財(cái)政部下屬的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)(FinCen)。而根據(jù)法律要求，當(dāng)FinCen認(rèn)為相關(guān)交易有問題時(shí)，會要求銀行暫停交易。
多家海外媒 體報(bào)道，有超過2100份由銀行向FinCen提交的《可疑活動(dòng)報(bào)告》對外泄露。這些流出的報(bào)告顯示，盡管過去二十年內(nèi)這些金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部合規(guī)部門認(rèn)為一些交易存在可疑，但金融機(jī)構(gòu)仍然協(xié)助執(zhí)行了這些可疑交易。
這些泄露的報(bào)告包含1999年至2017年之間被金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部合規(guī)部門認(rèn)為存在疑點(diǎn)的交易，涉及交易金額逾2萬億美元。獲得這些流出報(bào)告的國際調(diào)查記者聯(lián)盟表示，這些泄露的報(bào)告只是金融機(jī)構(gòu)提交給FinCen眾多報(bào)告中的一小部分。在這些報(bào)告中，出現(xiàn)頻率最多的五家銀行分別是匯豐、渣打、摩根大通、德意志銀行和紐約梅隆銀行。
報(bào)告顯示，這些銀行經(jīng)常為注冊在英屬維爾京群島等避稅天堂的公司轉(zhuǎn)移資金，并且不知曉這些賬戶的最終所有者是誰。外媒報(bào)道中還引述了部分報(bào)告所提到的交易，譬如摩根大通為有可能進(jìn)行貪 污行為的委內(nèi)瑞拉、烏克蘭及馬來西亞的個(gè)人及企業(yè)客戶提供服務(wù)，匯豐曾協(xié)助疑似龐氏騙局的資金交易，德意志銀行則協(xié)助烏克蘭億萬富豪相關(guān)資金進(jìn)行交易。
近年來，匯豐銀行和渣打銀行已經(jīng)因違反了美國對伊朗的制裁規(guī)定和反洗錢法規(guī)而支付了數(shù)十億美元的罰金。
對于媒 體的詢問，匯豐發(fā)布聲明稱：“我們對可疑活動(dòng)報(bào)告不予置評。”其還指出，“自2012年以來，匯豐多年來長期致力于改革自身能力，打擊金融犯罪，徹查范圍覆蓋60多個(gè)司法轄區(qū)。”
過去一年匯豐銀行陷入了一系列麻煩，現(xiàn)在該銀行有可能陷入越來越嚴(yán)重的動(dòng)蕩之中。它還面臨著應(yīng)對低利率和全球大流行引發(fā)的貸款損失激增的困境。
匯豐銀行首席執(zhí)行官奎因(Noel Quinn)上月對未來的艱難形勢發(fā)出嚴(yán)厲警告，同時(shí)公布上半年利潤減半，并預(yù)計(jì)今年貸款損失可能增至130億美元。奎因于3月接任匯豐銀行首席執(zhí)行官。奎因表示，由于歐洲業(yè)務(wù)出現(xiàn)虧損，該行將試圖加快全球業(yè)務(wù)重組，加快進(jìn)一步向亞洲轉(zhuǎn)移。
渣打銀行則發(fā)布聲明表示：“我們極其認(rèn)真地履行打擊金融犯罪的責(zé)任，并在合規(guī)項(xiàng)目上進(jìn)行了充分的投資。”不過渣打也在聲明中表示，“目前的事實(shí)是，永遠(yuǎn)會有人試圖洗錢和逃避制裁;銀行的責(zé)任就是要建立有效的篩選和監(jiān)管機(jī)制，以保護(hù)全球金融系統(tǒng)。”
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