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金葵花-信中利成長基金Ⅲ延期清算 機構已處于異常經營狀態
16日，中國人民銀行營業管理部（北京）發布公告。注銷信和匯誠信用管理（北京）有限公司（下稱 “信和匯誠”）等四家企業征信業務經營備案。
據公告信息，信和匯誠和北京國石天韻征信有限公司（下稱 “國石征信”）連續六個月以上未實質開展征信相關業務，考拉征信服務有限公司（下稱 “考拉征信”）和中誠信源征信有限公司（下稱 “中誠信源”）因業務調整，主動申請注銷。
工商信息顯示，信和匯誠公司在2020年9月被吊銷；中誠信源公司在2020年10月被注銷。
上述四家中，信和匯誠公司由金葵花資本管理有限公司（下稱 “金葵花資本”）全資控股，法人夏仕兵也是金葵花資本的董事長及合伙人，目前被法院列為限制消費人員。金葵花資本是一家私募基金，旗下多家有限合伙公司，并關聯私募深圳中證金葵花基金管理有限公司和西藏金葵花資本管理有限公司。中基協信息顯示，金葵花資本尚有基金正在運作，金葵花-信中利成長基金Ⅲ延期清算，機構已處于異常經營狀態。
值得注意的是，金葵花資本關聯爆雷的“信和系”P2P。金葵花資本是P2P信和大金融主體信和上融網絡科技（北京）有限公司（下稱 “信和上融”）的控股股東，股權均由劉善芳實控。
信和大金融和線下財富平臺信和財富的法人均為同一人，此外，金信網也被稱為信和系P2P。信和財富實控人及董事長夏靖曾是P2P金信網主體金信金融信息服務（北京）有限公司的股東，金信網背后的控股股東為夏昕。
2019年6月6日，北京公安局朝陽分局官微通報稱，已依法對信和上融涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，并對公司實際控制人夏某（男，49歲）等100余名涉案人員刑事拘留。同日，海淀公安分局官方微博公告稱，依法對金信網主體涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，對涉案公司總經理孫某（男，37歲）等50余名涉案人員刑事拘留。信和財富在多地的分公司被列入“非法集資風險提示”名單，持續有地方警方通報信和財富分公司涉嫌非法集資。
據公開報道數據，截至2019年4月末，金信網借貸余額97.65億，信和大金融借貸余額21.36億元。
此外，同樣因連續六個月以上未實質開展征信相關業務被注銷資質還有國石征信。國石征信成立于2014年，由北京國石瑞泰投資有限公司（下稱 “國石瑞泰”）全資控股，背后股東為自然人閆殿錕和馮雪松。閆殿錕實控包括融資租賃、典當和拍賣公司等。
天眼查信息顯示，國石瑞泰創立時的高管包括國聯資產董事長兼總裁王巖，其在2015年退出，目前被列限消名單。國石瑞泰投資人名單多次變更，北京國石天璽投資有限公司（下稱 “國石天璽”）在2019年加入后又退出。國石天璽此前也有王巖參與，現任股東為宗玉杰和王輝。天眼查信息介紹，國石資本主體即國石天璽，是國聯資產集團旗下的一家創業投資公司，關注新金融等行業。王巖旗下有P2P易通貸主體北京易通貸金融信息服務有限公司，其擔任法人和控股股東。據海淀公安通報，易通貸涉嫌非法吸存案自2019年2月立案偵查。
此次通報中，中誠信源主動調整業務，工商注冊已注銷。中誠信源成立于2013年，股東包括中瑞匯通控股有限公司（下稱 “中瑞匯通”）和華億東方資產管理集團有限公司（下稱 “華億東方資管”），法人為張云峰。中瑞匯通對外投資包括戎禾商業保理有限公司和嘉穗商業保理有限公司兩家商業保理公司。除中誠信源外，華億東方資管旗下山東奚仲中小企業信用擔保有限責任公司也已注銷。
考拉征信同樣因業務調整主動注銷。2019年11月，央視曾報道，考拉征信涉嫌非法提供身份證返照查詢9800多萬次，獲利3800萬元，相關人員被公安機關帶走。除企業征信牌照外，考拉征信是首批獲準開展個人征信業務準備的機構之一。
據征信管理局此前披露，截至2020年7月末，全國尚有百余家企業征信機構完成備案。
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金葵花
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